“百大”洗錢典型案例之十九｜馬某涉嫌恐怖融資案
來源：北京反洗錢研究 時間：2021.07.15
馬某涉嫌恐怖融資案
★基本案情
2017年11月，某國有銀行上報關于馬某的可疑交易報告，反映馬某賬戶余額僅100元左右，但交易頻繁、金額巨大，款項來源不明。經中國反洗錢監測分析中心監測，馬某交易金額明顯異常，且交易對手多為涉恐主體。經公安機關偵查，交易期內，馬某共有大額和可疑交易274筆，金額為5500萬元，與其農民身份明顯不符。資金快進快出，頻繁進行1萬元整倍數的交易，不留余額。交易對手身份復雜，多為農民、待業人員和學生，且多為公安機關掌握的涉恐主體。馬某因涉嫌煽動民族仇恨、民族歧視罪被判處有期徒刑，交易對手被刑拘。
★案例評析
恐怖融資經常不受地區的限制，反洗錢主管部門應該加強與公安部門聯系，及時掌握涉恐融資交易主體。
以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
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